$LIBRA, тайные звонки и миллионы: прокуратура Аргентины выходит на след

Федеральный прокурор Аргентины Эдуардо Тайано начал новый этап расследования скандала с криптовалютой $LIBRA, который затрагивает президента страны Хавьера Милея. В центре внимания следствия — возможные преступления, включая мошенничество, взяточничество и злоупотребление влиянием. По данным прокуратуры, группа предпринимателей, связанных с проектом, могла получить прибыль в размере 110 миллионов долларов, а количество пострадавших инвесторов оценивается в 40 000 человек.

Сбор цифровых доказательств и анализ транзакций

Одним из ключевых направлений расследования стала цифровая экспертиза. Прокуратура запросила полные данные обо всех транзакциях с $LIBRA с момента её запуска, чтобы установить, кто именно получил прибыль от операций с этим цифровым активом.

Важной частью следствия стало восстановление удалённых публикаций в соцсетях, включая твит президента Милея от 14 февраля, в котором он рекламировал $LIBRA. Также ведётся реконструкция всех финансовых операций с криптовалютой за 14 и 15 февраля — дни её наибольшей активности. Хотя общий объем транзакций уже определён, личности большинства операторов остаются неизвестными из-за использования анонимных цифровых кошельков.

Следователи также проверяют, могла ли маркетинговая кампания $LIBRA вводить инвесторов в заблуждение.

Заморозка активов и международное сотрудничество

Чтобы предотвратить дальнейшее движение подозрительных средств, прокуратура инициировала заморозку нескольких цифровых кошельков, связанных с этим делом. Основная цель — не допустить перевода активов на другие платформы, что усложнило бы их отслеживание.

Кроме того, следствие активно сотрудничает с международными финансовыми регуляторами и криптобиржами. Ведутся переговоры с иностранными платформами обмена криптовалют, чтобы получить данные о переводах и возможных попытках отмывания денег.

Уже выявлена подозрительная транзакция на сумму 4,5 миллиона долларов, которая была отправлена с одного из связанных с $LIBRA цифровых кошельков на новый адрес. Часть этих средств была использована для покупки мемкойна POPE, что рассматривается как возможная попытка скрыть происхождение денег.

Поиск ответственных и допросы свидетелей

Следователи работают над установлением конкретных лиц, стоящих за схемой с $LIBRA. Для этого анализируются телефонные звонки и записи визитов в президентский дворец Каса Росада и резиденцию Оливос. Прокуратура пытается выяснить, кто именно встречался с главными фигурантами расследования.

Прокуратура уже составила список свидетелей, которых планируется допросить. Среди них — эксперты по блокчейну и криптовалютам, а также люди из близкого окружения президента, которые могли быть осведомлены о деталях схемы.

Параллельно ведётся анализ финансового состояния подозреваемых. Следователи проверяют банковские счета, инвестиции и активы, чтобы выявить возможные случаи незаконного обогащения.

Роль президента Милея: введен в заблуждение или знал больше?

Скандал с $LIBRA стал серьёзным вызовом для администрации президента Милея. В правительстве утверждают, что глава государства стал жертвой мошеннической группы, которая смогла проникнуть в его окружение.

Однако следователи проверяют другую версию событий. Они анализируют, почему президент Аргентины опубликовал твит о $LIBRA ровно через 22 секунды после того, как 87 инвесторов купили токены на сумму 13 миллионов долларов по нулевой цене. В результате после президентской рекламы стоимость токенов резко возросла в пять раз.

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано пытается выяснить, кто выбрал момент для публикации президентского твита и был ли он частью заранее спланированной цепочки действий. В рамках расследования анализируются телефонные звонки и цифровые следы ключевых участников событий.

Дело $LIBRA выходит на международный уровень

Расследование $LIBRA выходит на международный уровень. В США уже подан иск, в котором фигурируют обвинения в инсайдерской торговле и вводящей в заблуждение рекламе. Пока имя президента Аргентины в документе не упоминается, но его роль в продвижении $LIBRA может привлечь внимание американских следователей.

Федеральная прокуратура Аргентины продолжает расследование, сосредоточив внимание на установлении связей между организаторами проекта и окружением президента.

Следователи продолжают проверку телефонных контактов фигурантов, а также подготавливают новые допросы. Вопрос остаётся открытым: была ли $LIBRA сознательной финансовой махинацией или неудачным проектом, в который президент оказался втянут?