Короли криптомошенничества ответят за все свои NFT-аферы

В Лос-Анджелесе были задержаны двое жителей Калифорнии, обвиняемые в организации крупнейшей схемы мошенничества с NFT, когда-либо расследуемой в США.

Мужчинам предъявлены обвинения по шести пунктам, включая заговор с целью мошенничества и преследование. По версии следствия, Габриэль Хэй и Гэвин Майо обманным путём завладели криптовалютой инвесторов на сумму более $22 млн, используя метод Rug Pull — вид мошеннических схем, в которых разработчики цифровых проектов, включая NFT, собирают средства под ложными предлогами, а затем прекращают работу, присваивая деньги себе.

Согласно материалам дела, в период с мая 2021 года по май 2024 года Хэй и Майо запускали различные проекты, обещая инвесторам реализацию детализированных «дорожных карт», которые на деле не выполнялись. Среди проектов, участвовавших в мошенничестве, были Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin и другие.

Так, в рамках Vault of Gems мошенники утверждали, что проект станет «первым NFT, привязанным к физическому активу». Однако после сбора значительных средств проекты забрасывались.

В дополнение к финансовым махинациям, Хэй и Майо обвиняются в преследовании бывшего участника проекта Faceless, который пытался разоблачить их роль в мошеннических схемах. Им инкриминируются угрозы и запугивание, направленные на дискредитацию этого человека и его семьи.

Если обвинение будет доказано, каждому из обвиняемых грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому из пунктов о мошенничестве и до пяти лет за преследование. Дело ведёт Управление по борьбе с киберпреступностью США ( HSI ), а также Национальная команда по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами (NCET).