NexFundAI: ФБР создала криптовалюту-ловушку для преступников

В среду американские правоохранители обнародовали результаты операции по поимке криптовалютных мошенников. Расследование, проведенное ФБР, позволило раскрыть изощренную схему манипулирования ценами на цифровые активы.

Операция была не обычная, а с изюминкой. ФБР создало собственный токен на базе Ethereum под названием NexFundAI. Агенты разработали криптовалюту при поддержке "сотрудничающих свидетелей", чтобы проникнуть в преступную среду и собрать неопровержимые доказательства противозаконной деятельности.

По итогам расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против трех маркетмейкеров и девяти физических лиц. Их подозревают в искусственном завышении цен на определенные криптоактивы. Одновременно Министерство юстиции США предъявило обвинения 18 лицам и организациям в "широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях" на криптовалютных рынках.

По данным следствия, обвиняемые распространяли дезинформацию о своих токенах и проводили так называемые вош-трейды - фиктивные сделки между аффилированными лицами. Цель таких манипуляций проста: создать видимость активной торговли. Три компании-маркетмейкера - ZMQuant, CLS Global и MyTrade - предположительно участвовали в подобных операциях с токеном NexFundAI, не подозревая о причастности ФБР к его созданию.

Джоди Коэн, специальный агент, возглавляющий бостонское отделение ФБР, охарактеризовала раскрытую схему как "современную версию классического финансового преступления". Она отметила: подозреваемым удалось организовать сложнейшую торговую схему, которая, по версии следствия, обманула добросовестных инвесторов на миллионы долларов.

Особого внимания заслуживает случай с Лю Чжоу, маркетмейкером, сотрудничавшим с MyTrade MM. Он якобы хвастался промоутерам NexFundAI, что его компания превосходит конкурентов, поскольку они "контролируют памп и дамп", что позволяет без труда осуществлять инсайдерские сделки.

Представитель ФБР сообщил изданию CoinDesk , что торговая активность с токеном была ограниченной, но воздержался от дополнительных комментариев. Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, заявил на пресс-конференции в среду: торговля токеном была приостановлена. По имеющимся данным, Министерству юстиции удалось изъять 25 миллионов долларов незаконно полученных доходов. Теперь их планируют вернуть пострадавшим инвесторам.