Отчет Elliptic: Huione Guarantee замешан в обороте $11 млрд нелегальных средств

Согласно отчету Elliptic, китайский маркетплейс Huione Guarantee используется для отмывания денег, полученных от онлайн-мошенничеств, включая аферы «Разделка свиньи».

Разделка свиньи (pig butchering) – схема мошенничества, в которой жертву постепенно убеждают инвестировать деньги на фальшивых сайтах с обещаниями высокого дохода от вложений. Мошенничество раскрывается, когда жертва пытается вывести свои средства – к этому моменту деньги пользователя уже на счете мошенников.

Через продавцов на Huione Guarantee прошло как минимум $11 миллиардов, часть из которых связана с различными видами киберпреступлений, включая создание мошеннических инвестиционных сайтов, продажу персональных данных и отмывание денег.

Huione Guarantee — это китайский маркетплейс, запущенный в 2021 году и принадлежащий камбоджийскому конгломерату Huione Group. Условия использования платформы гласят, что она не несет ответственности за продаваемые товары, придерживаясь нейтральной позиции и не вмешиваясь в незаконные предложения. Однако платформа гарантирует безопасность транзакций, предоставляя пользователям систему эскроу через Huione Pay, что делает Huione Group активным участником сделок по продаже незаконных товаров.

Услуги, предлагаемые на платформе

Исследование Elliptic показало, что отсутствие модерации в сочетании с надежной системой платежей создало благоприятные условия для киберпреступников, покупающих и продающих следующие товары и услуги:

• Отмывание доходов от афер типа сексторшн и pig butchering;
• Прием платежей от жертв и их конвертация в наличные, стейблкоины и кредиты китайских платежных приложений;
• Создание мошеннических криптовалютных инвестиционных сайтов для pig butchering;
• Программное обеспечение с ИИ для замены лиц при общении с жертвами;
• Украденные персональные данные (для целевого мошенничества);
• Телекоммуникационное оборудование для облегчения мошеннических операций;
• Оборудование для пыток и контроля, используемое в мошеннических лагерях.

Elliptic утверждает, что Huione Guarantee функционирует так же, как даркнет-рынки, и даже вовлекает своих сотрудников в операции по отмыванию денег. Исследователи наблюдали сообщения в чатах на платформе, где пользователь запросил помощь в отмывании $2 миллионов. Представитель Huione International Payments, части Huione Pay, откликнулся на запрос и согласился провести процесс за комиссию в размере 10,5%.

Чат между мошенником и представителем Huione Pay

По данным Elliptic, Huione Guarantee является одним из ключевых пособников мошенников в Юго-Восточной Азии. На основе собранных доказательств, система платежей для торговой платформы активно участвует в отмывании доходов от мошенничеств со всего мира.

Elliptic собрала сотни адресов криптовалют, контролируемых фирмами и продавцами Huione на Huione Guarantee. Собранные данные могут использоваться криптовалютными биржами и правоохранительными органами для отслеживания платежей и блокировки отмывания незаконных средств на платформе.