Rolex за чужое горе: анатомия инвестиционной аферы Sapphire Network

Международное расследование , в котором приняли участие 32 медиакомпании, выявило масштабную сеть мошеннических колл-центров, заманивающих тысячи жертв в инвестиционные схемы, которых на самом деле не существовало. Основой расследования стали утечка данных объемом 1,9 ТБ, переданная шведскому телевидению информатором, а также координированная работа журналистов OCCRP .

За последние 4 года преступники выманили у более чем 32000 жертв сотни миллионов долларов. Основной инструмент привлечения новых целей — поддельные рекламные объявления в соцсетях, созданные маркетинговыми компаниями. Согласно расследованию, ключевую роль в схеме сыграли компании по продвижению TrafficON, Supreme Media и ROI Collective, которые ранее отрицали свою причастность к подобным махинациям. Теперь же имеются показания жертв, подтверждающие их роль в афере.

Одной из крупнейших мошеннических сетей оказалась так называемая «Sapphire Network». Офисы компании располагались в Израиле, на Кипре, в Украине и Болгарии. За 4 года (2021–2024) организация сумела привлечь $247 миллионов от 27000 пострадавших из 30 стран. Отдельно специалисты выделили грузинский колл-центр, принадлежащий A.K. Group, который только из офиса в Тбилиси с 85 сотрудниками заработал $35 миллионов на 6000 жертвах.

Обзор сложной схемы от рекламных объявлений до отмывания заработанных средств (OCCRP)

Главный механизм вовлечения новых пострадавших заключался в размещении рекламных объявлений в соцсетях, включая платформы Meta*, предлагая якобы выгодные инвестиции в трейдинг. После регистрации потенциальные жертвы попадали в руки колл-центров, где специально обученные «торговые агенты» убеждали их вкладывать деньги. За успешное привлечение средств жертв мошенники получали бонусы, включая часы Rolex и путешествия за счет фирмы.

Связь колл-центров с жертвами обеспечивалась через 5 крупных VoIP-провайдеров, которые принимали оплату в криптовалюте или банковскими переводами через подставные компании. Внутренние CRM-системы помогали отслеживать финансовые потоки, взаимодействие с жертвами и эффективность агентов. Важным элементом стала система Predator, доступ к которой имели только руководители мошеннической организации. С помощью системы велся учет всей прибыли и персональных данных жертв.

Полученные средства легализовывались через сложные схемы с использованием фиктивных компаний, зарегистрированных в различных европейских странах. Сотни официально зарегистрированных фирм помогали обходить процедуры противодействия отмыванию денег (AML), скрывая реальные источники поступления средств.

Расследование продолжает изучать механизм функционирования мошеннической схемы. Специалисты планируют опубликовать ещё три ключевых отчета — о поиске и привлечении жертв, о способах выманивания денег и методах отмывания незаконных доходов.

* Компания Meta и её продукты (включая Instagram, Facebook, Threads) признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.